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公安部半年破获地下钱庄涉案金额逾8000亿 伊世顿操纵期货获利资金借道出逃2亿

放大字体  缩小字体 更新日期:2015-11-20 09:31:57  来源:华尔街见闻  浏览次数:249
    《人民日报》援引公安部发布的最新数据显示,4月至今全国已破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件,涉案金额8000多亿元,其中个案涉案金额最高达4100亿。
    地下钱庄是非法集资、电信诈骗等犯罪活动转移赃款和洗钱的工具,而且为暴力恐怖提供资金转移渠道。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对我国外汇管理造成影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序。
    公安部自今年4月以来会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。公安部副部长孟庆丰表示,打击地下钱庄专项行动已取得阶段性成果,但我国地下钱庄犯罪形势仍十分严峻,涉案地区呈蔓延扩散之势。
    值得注意的是,公安部督办的浙江金华“9·16”专案是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明涉案金额高达4100亿元,目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,其中采取刑事强制措施100人,移送起诉69人,移送外管局行政处罚203人。
    而《新京报》的报道还指出,在警方最近破获的“上海伊世顿公司操纵期货市场案”中,涉案人员以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件,就是通过地下钱庄将巨额获利中的近2亿元人民币转移出境的。
    华尔街见闻此前提及,伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约700万人民币在中国参与股指期货交易,非法获利高达20多亿元人民币。
    此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等,也是利用地下钱庄来转移赃款。
    “种种现象并非个例,这些只是地下钱庄服务于其他犯罪活动的冰山一角。”公安部经侦局反洗钱处处长李明照说,地下钱庄从不过问客户的身份、资金来源及去向,这条不成文的行规,无疑为各类违法犯罪活动大开方便之门。
    如此大规模的资金是如何跨境进出的呢?以“9·16”专案为例,该案涉案人员利用NRA账户的管理漏洞以及境外购汇没有限制的特点,绕过了外汇监管,这是一种新型的犯罪手法。
    最初的线索来自于2014年9月央行反洗钱部门发现的大额资金跨境转移的异动。线索显示,2013年1月以来,犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立了“义乌宇富物流”等数十家公司,利用NRA账户(非居民账户)跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个。
    公安机关在侦查中发现,赵某宜的反侦查意识极强,复杂的交易结构和动辄上百万条计的数据让固定犯罪证据变得异常艰难。
    “海量的数据导致一个电脑文件就近100M大小,需要3.5万张A4纸才能全部打印完。”金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍。
    张辉说,不同于传统地下钱庄通过境内外“对敲”平账转移资金的手法,这是国内发现的首例利用NRA账户实施犯罪的案件,其利用NRA账户的管理漏洞以及境外购汇没有限制的特点,绕过了外汇监管,将人民币直接通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打到“客户”提供的账户。
    这种新型的犯罪手法相当于为资金非法跨境转移提供了“直通车”,让交易金额成倍放大。目前,银行已修改规则堵住了NRA账户的漏洞。
 
 
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